Cumple con la LFPIORPI sin complicaciones
Notalia automatiza KYC, screening PEP/OFAC y generación de expedientes para cualquier giro sujeto a la ley: notarías, joyerías, inmobiliarias, brokers, desarrolladoras, blindadoras, agentes aduanales, mediadores y más. Un solo sistema, 17 actividades vulnerables distintas.
La reforma de julio 2025 cambió las reglas del juego para todos los sujetos obligados
De multa a cárcel
El Art. 62 reformado establece penas de 2 a 8 años de prisión. Ya no solo por dolo — ahora también por negligencia, descuido o información ilegible. Aplica a cualquier sujeto obligado, sin importar el giro.
Cada parte debe cumplir
Si eres broker, inmobiliaria, desarrolladora, agente aduanal o cualquier otro intermediario: el KYC de la notaría ya no te cubre. La ley exige que cada participante tenga su propio expediente de identificación.
Multas de hasta $7.3M MXN
Las sanciones administrativas van de $22,628 a $7,354,100 MXN. Y ahora la SHCP puede suspender temporalmente tus operaciones mientras investiga — sin importar si eres notaría, joyería o cualquier otro sujeto obligado.
Decreto DOF 16 de julio de 2025. Reforma a la LFPIORPI y Art. 400 Bis del Código Penal Federal.
Si alguno de estos escenarios te suena familiar, no estás solo
El broker que cree estar cubierto
"La notaría ya hizo el KYC del comprador, yo no tengo que hacer nada." Error. Con la reforma, cada sujeto obligado que participa en la operación — vendedor, notaría, broker — debe tener su propio expediente. Guardar una copia del KYC de otro no es cumplir.
La joyería o agencia de vehículos que lo hace en papel
Expedientes en carpetas, verificaciones a mano, reportes que toman horas. Una compraventa de $150,000 MXN ya entra en actividad vulnerable, pero un dato mal capturado o un screening sin hacer puede convertirse en responsabilidad penal por negligencia.
La desarrolladora que vende sobre planos
Con la reforma 2025, el desarrollo inmobiliario es actividad vulnerable independiente (Art. 17 Fr. V Bis — nueva). Ya no basta con el KYC de la notaría al momento de escriturar: cada pago recibido durante la construcción requiere identificación propia del comprador.
El negocio que no sabe que es sujeto obligado
La LFPIORPI aplica a 17 actividades vulnerables: notarías, joyerías, inmobiliarias, brokers, blindadoras, compraventa de vehículos, juegos y sorteos, activos virtuales, comercio exterior, mediadores, donativos, y más. Muchos negocios operan sin saber que la ley les aplica — hasta que llega la primera verificación.
Todo tu cumplimiento PLD en un solo lugar
Notalia automatiza cada paso del proceso de identificación y conocimiento del cliente — desde la captura de datos hasta el reporte a las autoridades. La plataforma se adapta a tu giro: umbrales, tipos de operación y reportes ajustados a tu fracción del Art. 17.
Onboarding KYC guiado
Registra a tus clientes con un flujo de 6 pasos que te lleva de la mano. Captura datos personales, sube documentos de identidad, verifica domicilio y genera el expediente completo que exige la ley. Sin errores, sin omisiones.
Screening PEP/OFAC automático
Verifica a cada cliente contra las listas de Personas Políticamente Expuestas, la lista OFAC (SDN), listas ONU, UE, y la lista SAT Art. 69-B. Resultados en segundos, documentados y con evidencia descargable.
Reportes listos para la autoridad
Genera la ficha KYC en PDF con el formato que exigen las Reglas de Carácter General. Expediente completo con anexos, listo para auditoría. En el plan Pro: reportes XML para SAT/UIF.
Para todos los sujetos obligados de la LFPIORPI
Elige tu giro para ver cómo Notalia atiende las obligaciones específicas de tu fracción del Art. 17.
Notarías y corredurías públicas
Escrituras, poderes, constitución de sociedades, fideicomisos. Genera expedientes por instrumento y coteja contra todas las listas obligatorias.
Joyerías y metales preciosos
Compraventa superior a 805 UMA. Identifica compradores, verifica origen de recursos y reporta operaciones vulnerables.
Inmobiliarias y desarrolladores
Compraventa, arrendamiento y desarrollo. Cada parte de la operación necesita su propio expediente KYC — no basta con el de la notaría.
Brokers y SOFOM
Intermediación financiera e inmobiliaria. La reforma te exige tu propio proceso de identificación, independiente del de otros participantes.
Compraventa de vehículos
Automóviles, yates, embarcaciones y aeronaves. Umbral de identificación desde 3,210 UMA. Screening antes de entregar la unidad.
Activos virtuales y criptomonedas
La reforma 2025 bajó el umbral de 645 a 210 UMA. KYC a escala con API, OCR y regla de viaje.
Blindadoras y transporte de valores
Blindaje de vehículos e inmuebles, traslado de efectivo. Identifica a tus clientes y reporta operaciones que superen los umbrales establecidos.
Comercio exterior y agentes aduanales
Despacho aduanero de mercancías. KYC de importadores y exportadores, con conservación digital a 10 años.
Mediadores, árbitros y facilitadores
La reforma 2025 te incluyó expresamente como sujeto obligado. Prepárate antes de la primera verificación.
Ver los 12 giros completos
Donativos, servicios profesionales, juegos y más
De cero a cumplimiento en 3 pasos
Regístrate gratis
Crea tu cuenta en menos de 2 minutos. Configura los datos de tu empresa y empieza a usar la plataforma sin costo.
Registra a tus clientes
Usa el flujo KYC guiado para capturar datos, subir documentos y verificar identidad. En el plan Pro, el OCR extrae los datos automáticamente de la INE.
Genera tu expediente
Con un clic, genera la ficha de identificación completa en PDF, con todos los anexos y el resultado del screening. Lista para auditoría.
Planes que crecen contigo
Desde joyerías de una sola sucursal hasta notarías, desarrolladoras y corporativos con múltiples oficinas. Notalia se ajusta a cualquier sujeto obligado de la LFPIORPI — sin importar tu giro. Todos los planes incluyen KYC, screening PEP/OFAC y tu logo en los expedientes.
Construido sobre la ley, respaldado por tecnología
Cumplimiento normativo
Alineado con la LFPIORPI reformada (julio 2025), las Reglas de Carácter General, y los estándares del GAFI. Diseñado específicamente para el marco regulatorio mexicano.
Seguridad de datos
Cifrado de extremo a extremo, autenticación multifactor, y almacenamiento seguro de documentos. Tus expedientes protegidos como lo exige la ley.
Actualización continua
Cuando la ley cambie, Notalia se actualiza. Listas PEP/OFAC actualizadas, formatos de reporte al día, y nuevas obligaciones incorporadas automáticamente.
Preguntas frecuentes
No esperes a la primera verificación
El cumplimiento espontáneo antes de que la autoridad te visite puede reducir o eliminar sanciones — sin importar tu giro. Empieza hoy.
Art. 55 LFPIORPI reformado — la SHCP puede abstenerse de sancionar si cumples de manera espontánea antes del inicio de las facultades de verificación.